揭秘\"高大上\"传销案:开豪车 办千人宴
2017-08-29 15:04:34  来源:网友 传销 曲江 千人 高大 警方

原标题:揭秘"高大上"传销案:开豪车办千人宴

今年8月11日,西安市公安局大规模行动“清剿”传销;8月23日,西安警方再次清扫238个传销窝点,查获传销人员902名。其中,在曲江端掉了一个新型特大网络传销团伙。警方初步调查,从今年3月至8月初,短短5个多月,参与该传销活动的人员达3000余人,该传销组织非法获利8000余万元。而与以往隐匿小区避人耳目的传销组织不同,这个传销组织以高科技为诱饵,在高档写字楼内办公,豪华气派,是一种新型的传销形式。据了解,这是西安警方破获的第一个新型网络传销组织,而在全国也属首例。8月25日,冒着秋雨,华商报记者来到位于曲江的某高档写字楼,这里整个6层1500多平方米都是该公司在案发前租用的办公地。装修富丽堂皇,给人一种“高大上”的印象。程斌/华商报/视觉中国(来源:华商报)

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该公司仅一个会议室就有300多平米,投影仪先进设备一应俱全,可同时容纳百人。这是一个注册资本1000万的网络科技公司,在工商部门登记注册的经营范围包括:从事互联网、信息科技、计算机软硬件开发、游戏开发、大型庆典、设计制作广告等20项业务。但经专案组查明:这其实是个彻头彻尾的传销组织,以集团化公司化模式运营,以互联网为载体,打着商务活动的幌子,以“虚拟货币”为诱饵,层层发展下线非法谋利。8月8日,一个号称千人参加的“盛典”大会在西安一家五星级酒店会议室举行,主办该会议的就是该网络科技公司。事后,据落网的多名疑犯交代,这场“盛典”是公司花70万元举办的,参加活动都是与公司“业务”有关的陕西省内外主要人员,公司不仅安排与会代表食宿,还报销往返机票、车票等。目的只有一个:让更多人看到,他们有实力,很气派,是个“高大上”的公司,从而吸引更多“投资”。当日,一则群众举报引起了陕西省公安厅和西安市公安局领导高度重视。接到指令后,公安雁塔分局迅速部署,抽调200多民警行动,兵分6路赶赴曲江某高档写字楼、长安等地实施抓捕。(来源:华商报)

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8月8日晚到次日凌晨,该网络科技公司36人被控制,玛莎拉蒂、奔驰、奥迪等5辆涉案车辆被暂扣,20多个涉案账号被冻结、用于网络传销的50多台电脑、40多张银行卡以及50多枚公章被缴获。办公室门口正对的室内是实木转角真皮沙发,沙发背后靠墙的位置是长1.5米的鱼缸,用海水饲养着颜色斑斓鲜艳的七八种珊瑚虫。靠门的右手是博古架,各种奇石、瓷瓶摆放其间。办公桌和茶具均是价格不菲的实木。整个办公室(不含套间)面积约八十平方米。仅仅1.5米的类似海鱼鱼缸,市场价格最低的也要两三万。而珊瑚虫和海鱼,都是用进口饲料喂养的。(来源:华商报)

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他们的传销是建立在网络虚拟的金融体系上的,通过两个交易平台进行,”公安雁塔分局经侦大队民警张昊解密,通过互联网虚拟炒作出一个“虚拟货币”交易平台,另一个则是虚拟的“矿机”(或称“挖机”)交易平台。(来源:华商报)

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第一步,先成为网络上“虚拟货币”会员,不用交一分钱。第二步,要购买“虚拟货币”需要支付人民币。兑换比例是根据虚拟世界的“市场”上下浮动,从最初的40元(人民币)兑换一个,到后来的60至80元(人民币)兑换一个。这是第一个平台交易。第三步:“客户”购买了“虚拟货币”后,不能直接进入第二个交易平台,必须要有上线推荐或介绍,也就是必须要有拥有一个或多个“矿机”的“老客户”介绍,才能进入第二个交易平台内租赁“矿机”,年限一年。根据型号不同,租赁费“虚拟货币”不同。而新“客户”一旦租赁了“矿机”就可以在这个交易平台使用“虚拟货币”卖出或买进,从而拥有租赁“矿机”资格。每一个老“客户”只能有推荐或介绍两个名额的资格,以此类推。但每一个人可以拥有多个账号进行买卖。(来源:华商报)

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“网络矿机”型号从VIP100至VIP3000,其租赁费也是从1000至3000个“虚拟货币”不等。公安雁塔分局经侦大队大队长戈军剖析说,该传销组织所谓的规则是,第一级VIP100型号“矿机”,至少需要100个“虚拟货币”购买,VIP3000型“矿机”则需要3000个虚拟的“虚拟货币”租赁。这样“客户”间就形成了金字塔式的层级,处于金字塔顶端的“客户”会得到丰厚的非法所得。每发展一个下线“客户”租赁矿机,推荐的“老客户”会得到矿机租赁费用10%的“奖励”金额,每个“客户”有推荐2名下线的资格,可以往下推荐7层,以此类推最上层推荐人可以拿到126人租赁矿机费用1%的“奖励”。“这是典型的新型互联网传销组织犯罪活动,”公安雁塔分局经侦大队副大队长杨全民说,所谓的“客户”之间不见面,通过微信支付进入该公司网络交易平台,隐蔽性特别强。而且,他们通过公司化经营模式,派发传单、纸制广告,通过自媒体微信公众号、官方网站以及其他主要论坛发布所谓的广告宣传推广,引诱公众投资参与。在侦查此案时,专案组民警不禁暗暗吃惊:无论是从传销组织的幕后大佬,该公司董事长,到总裁、副总裁甚至财务、技术、推广等多名骨干,清一色的全是“80后”,而绝大多数也都具有计算机、金融、工商管理等本科学历。(来源:华商报)

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案发后,刘某、殷某、冯某以及该公司行政、财务、信息推广等首席执行官以及其他骨干成员纷纷落网,仅焦某负案潜逃。因涉嫌组织领导传销活动罪,疑犯刘某、袁某、殷某、冯某、党某(女,首席财务官)等人被依法刑事拘留。专案组民警、公安雁塔分局经侦大队民警吴帅介绍,该公司实行所谓的控股公司制,5名大股东分别是董事长焦某(在逃);该公司法人兼总裁、CEO(首席执行官)刘某;主管技术的副总裁袁某;首席运营官殷某;首席技术官冯某。焦某实际上控股50%,任董事长,实际上是幕后操控网络营销的大老板。刘某控股25%,是第二大股东。(来源:华商报)

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据专案组民警介绍,该公司租赁的这栋高档写字楼年费120万元(注:缴纳半年后欠房租),装修至少花费了上百万元。一旦有“客户”怀疑,到公司实地“考察”时,就会被豪华气派的阵势所麻痹,从而加入传销。(来源:华商报)

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8月26日下午,华商报记者多方辗转,在一个停车场,见到了被专案组扣押的涉案车辆——焦某的座驾。该车左侧前后车门处斜着张贴着一张醒目的封条,“公安雁塔分局经济犯罪侦查大队封”字样,查封时间是2017年8月11日,该车车号是“陕A××666”,是许多生意场上人喜欢的“豹子号”。“我们已通过公安网全国通缉焦某。”长延堡派出所所长王文碧称。(来源:华商报)

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